HOME > 證券資訊
600202:*ST哈空七屆一次董事會會議決議公告
10-30 / 2018
哈爾濱空調(diào)股份有限公司 七屆一次董事會會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次董事會會議全體董事出席。
● 本次董事會會議無董事對會議審議議案投反對或棄權(quán)票情形。
● 本次董事會會議審議議案全部獲得通過。
一、董事會會議召開情況 哈爾濱空調(diào)股份有限公司(以下簡稱:公司)七屆一次董事會會議通知于 2018 年 10 月 18 日以電話通知、書面直接送達(dá)、電子郵件和傳真等方式發(fā)出。 會議于 2018 年 10 月 28 日在公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事 9 人,實(shí)際到會 9 人。全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長劉銘山同志主持。會 議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
(一)《關(guān)于會計(jì)政策變更的提案》
同意公司《關(guān)于會計(jì)政策變更的提案》。
公司根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于修訂印發(fā) 2018 年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》 (財(cái)會【2018】15 號)對原會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更,自 2018 年第三季度報(bào)告起, 按照該文件規(guī)定的一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式(適用于尚未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則和新收入 準(zhǔn)則的企業(yè))編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。具體如下:
1、在資產(chǎn)負(fù)債表中新增“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”項(xiàng)目,將資產(chǎn)負(fù)債表中原 “應(yīng)收票據(jù)”和“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目合并計(jì)入該新增的項(xiàng)目;
2、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)收利息”、“應(yīng)收股利”和“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目合 并計(jì)入“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目;
3、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“固定資產(chǎn)清理”和“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目合并計(jì)入“固 定資產(chǎn)”項(xiàng)目;
4、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“工程物資”和“在建工程”項(xiàng)目合并計(jì)入“在建工 程”項(xiàng)目;
5、在資產(chǎn)負(fù)債表中新增“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”項(xiàng)目,將資產(chǎn)負(fù)債表中原 “應(yīng)付票據(jù)”和“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目合并計(jì)入新增的項(xiàng)目;
6、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)付利息”、“應(yīng)付股利”和“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目合 并計(jì)入“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目;
7、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“專項(xiàng)應(yīng)付款”項(xiàng)目合并至“長期應(yīng)付款”項(xiàng)目;
8、在利潤表中新增“研發(fā)費(fèi)用”項(xiàng)目,將利潤表中原計(jì)入“管理費(fèi)用”項(xiàng) 目的研發(fā)費(fèi)用單獨(dú)在該新增的項(xiàng)目中列示;
9、在利潤表中“財(cái)務(wù)費(fèi)用”項(xiàng)目下新增“利息費(fèi)用”和“利息收入”明細(xì)項(xiàng)目。
同意票:9 票,反對票:0 票,棄權(quán)票:0 票,是否通過:通過。
(二)2018 年第三季度報(bào)告全文及正文
同意公司 2018 年第三季度報(bào)告全文及正文。
同意票:9 票,反對票:0 票,棄權(quán)票:0 票,是否通過:通過。
三、上網(wǎng)公告附件 獨(dú)立董事意見。
哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會
2018 年 10 月 30 日